揭贪官外逃“计划”

揭贪官外逃“计划”

改革开放30多年,中国当前的反腐难度也远超过去。现在的贪官,将财富悉数转移出去,子女亲属移民,很多人金蝉脱壳,随时开溜,抓捕调查非常困难。

贪官成地下钱庄“大客户”

据中央纪委监察网公布的“海外打虎”大数据,截至2015年11月,共从68个国家和地区追回外逃人员863人,其中党员和国家工作人员196人,从境外追回738人。此外,随着2016年年1月1日“百名红通”10号嫌犯裴键强被抓获回国,“百名红通”已有19人到案。

  • 通过对近年来外逃贪官的案例进行分析,基本可以总结出这样一条外逃路径:转移资产——家属先行——准备护照——猛捞一笔——辞职或不辞而别——藏匿寓所——获得身份,俗称“外逃七步法”。

  • 第一步至关重要,最能体现贪官处心积虑、精心准备之策。

  • 央行反洗钱监测分析中心的一份课题报告详细披露,中国腐败分子通常利用现金走私、经常项目下的交易、对外投资以及信用卡工具、借道离岸金融中心、海外直接收受、借道境外特定关系人等8种途径向境外转移资产。

  • 在这8种途径中,现金走私是外逃者曾经认为的相对比较安全的方式——尽管有更快捷的代理机构转移现金方式,但考虑到安全因素,许多贪官甚至采用蚂蚁搬家式的“水客”携带现金方式,这种方式虽然笨拙,转移大量资金比较慢,但不易暴露。

  • 随着国家查处力度加大,风险也骤增,携款外逃这种陈旧、笨拙和低层次的资产转移方式渐渐被“狐狸”弃用。取而代之的,是“人赃分离”。洗钱,则成为向境外转移资产尤其是大宗资产的主要方式。

  • 洗钱,就需要地下钱庄。随着时间推移,除了传统的地下钱庄转移方式,利用经常项目下的交易、离岸金融中心、境外投资形式向境外转移资产的,多为大型企业高管人员或某项具体业务的负责人员。

  • 据了解,由于目前对一些经常项下的个人支付没有严格的外汇管制或限制,腐败分子或其特定关系人常常通过在境外使用信用卡大额消费或提现来实现资金向境外转移。

  • 近年来,通过在海外的特定关系人转移资金逐渐成为贪官转移资金的新趋势。所谓“特定关系人”,最高人民法院和最高人民检察院的司法解释是“与国家工作人员有近亲属、情妇(夫)以及其他共同利益关系的人”。多数腐败分子在出逃前,会先将其家属或情人移居境外,并购置如不动产、汽车等海外资产。

“特别没收程序”追赃有效

在境外资产追缴问题上,《联合国反腐败公约》规定了五种资产追回方式,其中与国际刑事司法合作关系最为密切的是“没收事宜的国际合作”。

  • “贪腐人员将赃款转移到境外,现在大多通过地下钱庄,利用离岸公司账户、非居民账户等跨境转移赃款的方式进行,人民银行会同公安部开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动也成为了2015年中国海外追逃追赃工作的重要组成部分,重点对地下钱庄违法犯罪活动,利用离岸公司账户、非居民账户等协助他人跨境转移赃款等进行集中打击。”中国人民公安大学法学院教授陈志军向记者介绍说,“因此,这种现象在2015年得到较大程度的抑制”。

  • 这种合作可以表现为两种形态,一种形态是被请求国将外国的没收请求提交本国主管机关,由后者依据本国法律作出没收裁决并予以执行;另一种形态是被请求国对外国主管机关作出的没收裁决予以承认和执行。

  • 最近几年,我国已经有了几例通过没收事宜国际合作从国外成功追回资产的案例,所借助的均为第一种形态。

  • “迄今为止,我们尚无通过相互承认和执行没收裁决的形式成功追回资产的案例,而在各国的相关立法和实践中,第二种形态构成没收事宜国际合作的主要制度。”北京师范大学教授黄风说,我国难以与外国开展相互执行没收裁决合作的主要原因,在于现行法律的缺陷。

  • 不过,这样的僵局即将被打破。在2015年9月,国家主席习近平访美期间,中美首次明确将通过商谈,互认和执行没收判决,这意味着美国可能承认中国法律中的“特别没收程序”,即在嫌疑人外逃无法审判的情况下,认定并没收其违法所得。

  • 中国2013年实施的新刑事诉讼法中,新增一项“特别没收程序“,它不以宣告犯罪嫌疑人、被告人有罪为前提,如能证明某物属犯罪收益,该物与其持有人的法律关系即被切断,应对其实施强制没收,也就是未经定罪没收相关犯罪所得。

  • 如今,“特别没收程序”已成为中国海外追赃的主要司法依据。黄风说,通过相互承认、执行没收判决,给中美联合海外追赃增加了一种法律手段。这意味着,对于外逃贪官存放在美国的赃款,我国根据新刑诉法中的特别没收程序,对违法所得启动没收程序,便可请美国互认并执行没收判决。同样,美国在类似情况下也可通过同样的手续请我国的司法部门执行,这就让海外追赃更为高效便捷。

源头遏制非法转移财产

有效预防和打击非法转移资产活动,要加强对商业银行等金融机构的反洗钱监管力度,强化对所谓“投资移民”资金外流情况的分析、监管与风险控制,严格依法依规惩处不遵守反洗钱规程的行为及其责任人。

  • 据香港《南华早报》网站2015年4月25日报道,藏匿名单上的外逃人员最多的几个国家出于对酷刑和死刑的担忧,未与中国签署引渡条约。移民法专家让·阿尔韦说:“即使有引渡条约,在漫长的法律程序之后,遣返程序也非常严格、复杂。”

  • 近年来,我国制定了一系列反洗钱法规并且设立了专门的反洗钱执法机构和情报监测机构。

  • “但是相关反洗钱调查机制与反腐败刑事司法实践仍存在脱节现象。同时,在惩治非法向境外转移资产方面,虽然我国刑法规定了隐瞒境外存款罪,但在实践中此条款也很少适用。一方面,当行为人将转移境外的资金存入他人账户时,可能会出现隐瞒境外存款罪犯罪构成要件上的认定困难;另一方面,由于隐瞒境外存款罪不以有关资产属于违法所得为前提条件,并且犯罪主体只能是国家工作人员,在其他国家刑法中可能不存在同样罪状,因而难以向外国提出调查取证方面的刑事司法协助请求。”黄风说。

  • 据此,黄风建议,有效预防和打击非法转移资产活动,要加强对商业银行等金融机构的反洗钱监管力度,强化对所谓“投资移民”资金外流情况的分析、监管与风险控制,严格依法依规惩处不遵守反洗钱规程的行为及其责任人。

  • “加强对洗钱犯罪的打击,改变目前我国司法实践中上游犯罪行为人‘自洗钱不入罪’的做法,加大对‘自洗钱’行为的调查和打击力度,使我国执法机关和司法机关能够更加充分地借助反洗钱国际合作追缴被转移到境外的资产。考虑到我国刑事司法中的数罪概念及其处罚实践以及可能涉及的案件数量,关于‘自洗钱’的入罪可以先限定于向境外洗钱的行为。”黄风说,考虑到我国已与一些国家开展境外(离岸)资产税务监管合作,应及时实现反洗钱监管机制与国际收支统计申报机制的接轨。在运用特别刑事没收程序时,检察机关尤其应善于借助反洗钱调查及相关国际合作搜集关于逃匿、死亡犯罪嫌疑人违法所得的证据材料和资产踪迹信息。

海外追贪路漫漫,猎狐任重道茫茫。目前官方反腐疾风骤雨,现在才刚开始,还未到分胜负的时候,只有等到出逃的贪官都被缉捕归案,正义才算是重回神州大地。

外逃贪官的“非人生活”

  • 人物:辽宁省凤城市委原书记 王国强

    出逃国家:美国

  • 生活写照:有病不敢就医 房客见到我妻子目露淫光

  • 王国强自述:这期间,我又怕中国发现我,又怕美国抓获我。致使我与妻子有护照不敢用,有病不敢就医,与国内亲人不敢联络,与美国的同学和朋友不敢联系。

  • 两年零八个月当中,我与妻子住过两次inn(路边小旅店)。整日不敢出屋,靠面包果腹,白天只能像犯人放风一样,在不足十平米的斗室里转圈踱步。后来分别在南加州(靠近墨西哥湾)租住过三次合租屋。合租屋的条件实在是太差了,房客人高马大,声大如钟,少有修养,看到我爱人时就目露淫光,实在是让人惊恐。我爱人整天惊恐不安,我整日也设想和准备着发生不测。白天和妻子躲在自己的不足十平方米的屋子里,傍晚才敢步行到超市买点吃的。

  • 人物:浙江省建设厅原副厅长 杨秀珠

    出逃国家:新加坡、美国、荷兰等

  • 生活写照:藏身地下室 惶惶不可终日

  • 被称为“中国第一女巨贪”的杨秀珠,出逃后辗转新加坡、美国、荷兰等多个国家,最后藏身于鹿特丹市一个阴暗潮湿的地下室里惶惶不可终日。被捕前,她时常一个人绝望地哭泣。当荷兰警察宣布对其实施拘捕后,她的情绪反而平静下来。

  • 人物:长沙市原国土局长 左天柱

    出逃国家:美国

  • 生活写照:在国外背尸谋生

  • 长沙市原国土局长左天柱同样陷入窘困。携带出逃的几百万赃款在美国很快就坐吃山空,基本不会外语的左也找不到像样的工作,不久情妇也离他而去。据后来在国外见到左的人说,他只能靠着给殡仪馆背尸首勉强谋生。

  • 人物:云南省交通厅原副厅长 胡星

    出逃国家:新加坡

  • 生活写照:整天忐忑不安、寝食不宁

  • 据胡星自述,自从来到新加坡,胡星已经换了3个酒店。他确信自己被跟踪,而且跟踪者丝毫不掩饰行迹。他“觉得走投无路,整天忐忑不安,寝食不宁”,任何一点风吹草动都让他“惶惶不可终日”。弟弟从加拿大传给他的消息更让他心惊胆战:昆明已经派人追到新加坡了!他在与胡波的通话中揣测:跟踪的人是新加坡警察或是中国警察?还是黑社会来敲诈?任何一种猜想都令他“惊恐万分”。

  • 人物:福州市公安局原副局长 王振忠

    出逃国家:美国

  • 生活写照:遭美国黑社会“勒索” 病死美国

  • 福州市公安局原副局长王振忠逃往美国,王振忠花100多万美元在加州买了一幢别墅及一辆别克跑车。但是不久,许多曾向他行贿或被他敲诈的人通过美国的黑社会找上门来讨要“借款”,甚至威胁要砍断他的脚和郝文的手。王振忠不得已和情妇郝文分居,自己也过上了提心吊胆的生活,2007年患胃癌死去,临终前忏悔说:“一切都是报应啊……”

  • 人物:中国银行开平支行原行长 余振东

    出逃国家:美国

  • 生活写照:有巨额 不敢用 一听警车声就发抖 每天晚上做噩梦

  • 为了逃避警方追踪,当时余振东虽然有巨额存款,却不敢轻易动用,连住旅店也只敢住最便宜的。余振东一听到警车声就浑身发抖,每天晚上噩梦不断。

  • 人物:原广东中山市实业发展总公司经理和法定代表人 陈满雄陈秋园

    出逃国家:泰国

  • 生活写照:彻底整容 漂白皮肤 不敢白天出门购物

  • 1995年,分别担任广东中山市实业发展总公司经理和法定代表人的陈满雄和陈秋园夫妇卷款外逃到泰国清迈,买到泰国籍身份证,分别更名为苏·他春和威帕·颂斋。

  • 陈满雄还做了一次彻底的整容手术,连皮肤都进行了漂白。被捕前的一段日子,陈氏夫妇行动极为诡秘,连到市场购物也选在夜间。陈氏夫妇被擒后,平日春风得意的陈满雄变得惊恐异常,当场昏倒。

  • 人物:中国银行开平支行原行长 许国俊

    出逃国家:美国

  • 生活写照:在餐馆做厨师

  • 许国俊自从2001年逃到加拿大再辗转至美国,一直过着清贫的逃亡生活。被捕之前,许国俊在美国中部堪萨斯州一个叫威奇塔的地方,租下一间小公寓住了近一年,夫妻俩在这里没有车没有钱,他们后来的律师形容为“家徒四壁”。逃亡中,许国俊曾在一家送外卖的中餐馆埋名做厨师,一周工作7天,一天工作10—15个小时,期间还烫伤过手臂。

  • 许国俊夫妇于2004年9月在美国堪萨斯州被捕,2009年5月,许国俊被美国拉斯维加斯联邦法庭以共谋结伙犯罪、共谋洗钱和共谋转移赃款等罪名被判处22年有期徒刑。

  • 人物:中国工商银行重庆九龙坡支行原干部 陈新

    出逃国家:越南、缅甸

  • 生活写照:29个假身份证 心理、精神状态完全垮塌

  • 中国工商银行重庆九龙坡支行原干部陈新,曾携带4000多万元人民币辗转潜逃于境内外。68天的逃亡途中,他先后在成都、广州、海口、湛江马不停蹄地周旋,在越南、缅甸境内疲于奔命,一共换了29个假身份证。

  • 陈新的日记,记录他了逃亡期间的感受:“我心里有一种瓮中之鳖的惶惶感。我真切地感受到命运捉弄人时的滋味真够人受的。我知道我迟早会有玩完的一天,我的心理、我的精神状态完全垮塌了。我手中握有的几十个身份证和股东证也没能把我救出苦海。”

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